證券代碼：603556?????????證券簡稱：海興電力?????????公告編號：2023-005
???????????杭州海興電力科技股份有限公司
??????????關于2022年度利潤分配預案的公告
(資料圖片)
???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
???重要內容提示：
????????每股分配比例：每?10?股派發現金股利人民幣?7.00?元（含稅）
????????本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的可參與利潤分配的股
????????數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
????????若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動情況，公司擬
????????維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整
????????情況。
???一、2022?年度利潤分配預案的主要內容
???根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022?年度歸屬于上市
公司股東的凈利潤為?664,276,290.83?元，截至?2022?年?12?月?31?日，公司期末可
供分配利潤為?3,042,864,271.67?元。
???在綜合考慮公司的盈利情況、資金需求等因素的基礎上，經董事會審議通過，
公司?2022?年度利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除
截至權益分派股權登記日公司回購專用賬戶的股份余額為基數，向股東每?10?股
派發現金股利人民幣?7.00?元（含稅），預計分配現金紅利總額?340,384,919.00
元，占公司?2022?年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的?51.24%。本次公司
不送紅股也不實施資本公積轉增股本。
???在利潤分配股權登記日期前，若公司總股本發生變動，擬維持每股分配比例
不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。根據《上海證券交易所
上市公司回購股份實施細則》的有關規定，公司回購專用賬戶中的股份，不享有
利潤分配的權利。
??二、公司履行的決策程序
??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
??公司于?2023?年?4?月?20?日召開了第四屆董事會第十次會議，審議并通過了《關
于?2022?年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
??（二）獨立董事意見
??我們認為，公司制定的?2022?年度利潤分配預案綜合考慮了公司的發展現狀、
未來發展計劃及現金流情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
公司董事會對該議案的審議表決程序，符合《公司法》、《上市公司監管指引第
—規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的規定。鑒于以上，我們同意該
議案，并同意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。
??（三）監事會意見
??監事會認為，公司董事會制訂的?2022?年度利潤分配預案符合相關法律、法
規以及《公司章程》的規定，履行了相關決策程序，充分考慮了公司的實際經營
情況和未來發展計劃，符合公司長期持續發展的需求，符合公司和全體股東的利
益，特別是中小股東的利益。同意公司將?2022?年度利潤分配預案提交股東大會
審議。
??三、相關風險提示
??本次利潤分配預案綜合考慮了公司未來發展情況和資金需求，不會對公司經
營現金流產生重大影響，也不會影響公司正常經營和長遠發展。
??本次利潤分配預案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過方可實施，
敬請廣大投資者注意投資風險。
??特此公告。
?????????????????????杭州海興電力科技股份有限公司董事會
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